央行：反洗錢已擴(kuò)展到制止資助恐怖活動(dòng)等領(lǐng)域

　　新華社北京11月10日電（記者 鄒偉、王宇）“從國(guó)際上看，反洗錢的概念有逐步擴(kuò)大的趨勢(shì)，已經(jīng)逐步擴(kuò)展到制止資助恐怖活動(dòng)、防范大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散、打擊非法貿(mào)易活動(dòng)、打擊稅務(wù)犯罪和避稅天堂等領(lǐng)域。”

　　在最高人民法院、公安部、中國(guó)人民銀行10日聯(lián)合召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)上，中國(guó)人民銀行反洗錢局有關(guān)負(fù)責(zé)人作出上述表述。

　　這位負(fù)責(zé)人介紹說(shuō)，當(dāng)前，在我國(guó)反洗錢工作取得進(jìn)展的同時(shí)，國(guó)內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)新局勢(shì)也對(duì)反洗錢工作提出了新要求，帶來(lái)了新挑戰(zhàn)。反洗錢甚至成為一些國(guó)家貫徹其外交戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)安全戰(zhàn)略以及對(duì)特定國(guó)家地區(qū)實(shí)施制裁的有力工具。

　　在國(guó)內(nèi)，洗錢犯罪和資助恐怖活動(dòng)犯罪仍然呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢(shì)，各地區(qū)、各行業(yè)反洗錢工作發(fā)展水平不平衡，地區(qū)差異特征比較明顯。同時(shí)，金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展客戶身份識(shí)別、可疑交易報(bào)告的質(zhì)量有待于進(jìn)一步提高，金融機(jī)構(gòu)需要妥善處理好與客戶之間的關(guān)系，處理好風(fēng)險(xiǎn)管理和經(jīng)營(yíng)成本之間的關(guān)系；監(jiān)管、執(zhí)法、司法機(jī)關(guān)需要進(jìn)一步發(fā)揮反洗錢信息對(duì)于打擊洗錢犯罪、開(kāi)展境外追贓的作用，順應(yīng)百姓對(duì)通過(guò)反洗錢工作預(yù)防和打擊貪污腐敗犯罪的期望。

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[責(zé)任編輯：張曉靜]