臺破獲假借兩岸貿易洗錢公司 一年洗錢十億新臺幣

　　中國臺灣網2月21日消息　據臺灣《中國時報》報道，臺北市警方20日破獲一個在兩岸假借運輸貿易，暗中替詐騙集團洗錢的地下匯兌公司，逮捕負責人黃秉軒及黃嫌妹妹等4人，警方查出黃嫌擁有數百本人頭賬戶存折，光是去年的“營業額”就高達10億元（新臺幣，下同）。

　　警方發現，黃嫌夫婦于2005年底起，即假借商業交易報關為掩護，以上述兩間對口公司，為詐欺集團進行地下匯兌業務，將在臺詐騙所得款項進行洗錢匯兌至大陸。公司雇員均為家族成員，由黃嫌胞妹黃淑貞任總會計，姑姑黃馥君任計算機統計、輸入工作，胞妹摯友龐淑華任會計，負責銀行匯款、與大陸詐欺集團聯系及對帳工作。

　　據報道，詐欺集團在大陸的劉姓聯絡人，每日均以電話告知在臺詐欺集團成員，將詐騙所得之款項匯入與黃嫌約定之數個賬戶內，再由黃嫌指示龐女前往銀行，將贓款分別進行匯兌至指定賬戶，為避免銀行通報，每一賬戶以100萬元為限。 （云鵬）

臺灣新聞　

[責任編輯：田云鵬]