公安部嚴(yán)打地下錢莊　涉案交易金額近2000億元

　　新華社北京8月16日電(記者白陽)記者16日從公安部獲悉,今年公安機(jī)關(guān)打擊地下錢莊專項行動戰(zhàn)果顯著,截至目前,各地公安機(jī)關(guān)已破獲重大地下錢莊及洗錢案件158起,抓獲犯罪嫌疑人450名,打掉地下錢莊窩點192個,涉案交易金額近2000億元人民幣。

　　據(jù)悉,今年以來,為嚴(yán)厲打擊地下錢莊犯罪,維護(hù)國家金融管理秩序和國家經(jīng)濟(jì)安全,進(jìn)一步加強(qiáng)反腐敗國際追逃追贓工作力度,公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在全國繼續(xù)部署開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動。根據(jù)公安部部署,各地公安機(jī)關(guān)會同當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、外匯管理局等部門,開展深入偵查和專案攻堅,破獲了一大批重大案件。

　　6月20日至7月底,在公安部經(jīng)偵局統(tǒng)一組織下,河北、遼寧、吉林、上海、江蘇、浙江、福建、山東、湖南、廣東、四川、甘肅等地公安經(jīng)偵部門全鏈條出擊,集中破獲了多起重大案件;同時,各地公安機(jī)關(guān)還延伸發(fā)現(xiàn)了涉嫌騙取出口退稅等各類犯罪活動,目前正在開展偵查工作。

　　記者了解到,經(jīng)過公安機(jī)關(guān)多年持續(xù)打擊,地下錢莊違法犯罪活動得到一定的遏制,但總體來看,地下錢莊違法犯罪活動仍然猖獗,各地地下錢莊相互勾連加劇,涉案地區(qū)蔓延擴(kuò)散,隱蔽性越來越強(qiáng);地下錢莊與各種犯罪活動交織,日益成為轉(zhuǎn)移各類犯罪贓款的通道。

　　公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,針對地下錢莊犯罪日益呈現(xiàn)出團(tuán)伙化、跨區(qū)域、跨境等特點,今年公安機(jī)關(guān)將打擊涉及多身份、跨區(qū)域、跨境、為貪腐等各類犯罪轉(zhuǎn)移贓款的地下錢莊作為工作重點,并深挖地下錢莊上游犯罪,提高打擊地下錢莊犯罪的整體效能;針對不法分子作案手法不斷變化、升級,隱蔽性越來越強(qiáng)等特點,公安機(jī)關(guān)將保持對地下錢莊犯罪活動的嚴(yán)打高壓態(tài)勢,積極會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門,加強(qiáng)線索分析、研判和核查工作,發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的,將果斷依法予以查處,切實維護(hù)國家金融管理秩序和國家經(jīng)濟(jì)安全。

　　公安機(jī)關(guān)同時提醒廣大群眾,一定要通過合法、正規(guī)的金融渠道進(jìn)行跨境匯款、匯兌等業(yè)務(wù)活動。通過地下錢莊轉(zhuǎn)移資金,不但不受法律保護(hù),而且可能面臨財產(chǎn)損失和法律責(zé)任風(fēng)險。