吳淑珍利用銀樓匯款 臺檢方稱扁家洗錢嫌疑大增
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中國臺灣網(wǎng)8月18日消息 據(jù)臺灣媒體報(bào)道，臺當(dāng)局特偵組偵辦陳水扁家族洗錢案，今天傳訊吳淑珍的哥哥吳景茂。他供稱吳淑珍曾多次指示他從銀樓等地下通匯管道，匯出巨款到島外銀行。臺當(dāng)局特偵組認(rèn)為，陳水扁的選舉密帳，曾多次以現(xiàn)鈔提存上千萬元巨款，而大額現(xiàn)鈔提存，與利用銀樓匯款，都是常見的洗錢手法，因此認(rèn)為陳水扁家族涉及洗錢的嫌疑大增，正深入追查中。
臺當(dāng)局特偵組指出，吳淑珍于16日接受詢問時(shí)，坦承自從陳水扁擔(dān)任“立委”時(shí)起，她就使用吳景茂的名義到銀行開戶。但吳景茂今天卻供稱，吳淑珍自陳水扁擔(dān)任市長期間，使用他的名義在銀行開戶。兩人對于時(shí)間點(diǎn)的供述明顯不符。
吳景茂還供稱，他都是按吳淑珍的指示匯款，包括匯款的數(shù)額、對象及方式等。有時(shí)吳淑珍指示他到銀行匯款，包括匯款到島外銀行，吳淑珍也曾多次指示他到特定銀樓，利用地下通匯管道，匯出巨款到島外。有時(shí)，他則交代妻子陳俊英，依吳淑珍指示匯款。至于匯款的總額，吳景茂則推稱時(shí)間久遠(yuǎn)，而且筆數(shù)不少，因此他記不清楚了。
據(jù)臺媒報(bào)道，臺當(dāng)局特偵組指出，陳水扁在2000年和2004年兩次臺灣地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人選舉期間，分別擁有三個和一個秘密選舉專戶，這四個賬戶，都是以陳水扁名義開戶。
四個秘密專戶內(nèi)資金進(jìn)出頻繁，其中有多筆上千萬元資金提存的紀(jì)錄，而且很反常地以現(xiàn)鈔提存。這四個賬戶內(nèi)，最大的一筆收入，是2004年臺灣地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人選舉期間，有人抱著逾5000萬元的現(xiàn)鈔，存入陳水扁的一個選舉專戶中。
臺當(dāng)局特偵組調(diào)查人員指出，以現(xiàn)鈔提存大額款項(xiàng)，容易造成資金清查的斷點(diǎn)，不像銀行匯款，會留下匯款的紀(jì)錄，因此在洗錢犯罪中，是常見的犯案手法。
臺當(dāng)局特偵組調(diào)查人員還指出，以他人名義開戶，或以銀樓匯款到海外，也是洗錢犯罪中常見的手法，尤其地下通匯，更是近年來嚴(yán)打的犯罪模式。臺當(dāng)局特偵組認(rèn)為陳水扁家族使用他人帳戶、地下通匯及大額現(xiàn)鈔提存等手法移轉(zhuǎn)資金，涉及洗錢的嫌疑大增，正深入追查中。（沈鵬）
