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      美破獲千萬美元房貸詐騙案

      時間:2009-04-29 11:17   來源:新華網(wǎng)

        美國司法部官員27日宣布,他們破獲一起涉及上千受害人的房屋貸款詐騙案。5名嫌疑人通過“龐式騙局”,利用民眾想以較少投入擁有住宅的迫切心情,詐騙大約7000萬美元。

        破獲騙局

        遭到指控的是總部設在馬里蘭州勞雷爾的“都市夢想房地產(chǎn)”公司5名高級管理人員。他們被控在2005年至2007年10月間,“忽悠”房主向公司投資,許諾投資所得足以償還住宅月供。

        受到指控者包括“都市夢想房地產(chǎn)”創(chuàng)始人安德魯·漢密爾頓·威廉斯、財務官邁克爾·安東尼·希克森、總裁伊薩克·杰羅姆·史密斯、副總裁阿爾維塔·卡倫·甘恩和卡蘿爾·納爾遜。他們有48小時向當局自首。

        “一些人妄想不通過努力工作,光靠做夢就迅速發(fā)財。一般來說,他們只能靠違法,”駐馬里蘭州聯(lián)邦檢察官羅德·羅森斯坦說。

        “都市夢想房地產(chǎn)”的所作所為正如羅森斯坦所說。這家公司在馬里蘭州、華盛頓市和加利福尼亞州貝弗利希爾斯的豪華飯店租用場地,舉辦“講座”,推銷公司房貸投資產(chǎn)品。

        嫌疑人要求投資者至少為每座住宅入5萬美元。他們欺騙投資者說,公司利用這筆錢開展投資,所得收益可在5至7年間償清房貸。

        奢侈揮霍

        嫌疑人告訴投資者,他們的錢投在了自動取款機、電視廣告、電話亭等項目上。但檢察官說,“都市夢想房地產(chǎn)”沒有通過投資賺過錢。

        實際上,嫌疑人將投資者的錢用于支付公司員工薪水。有的員工年薪高達20萬美元。他們還用這些錢購置豪華車,雇傭10名專職司機。公司高管拿著騙來的錢去現(xiàn)場觀看美國橄欖球“超級碗”比賽和NBA籃球全明星賽。

        調(diào)查人員說,較早“投資”這家公司的投資者得到了“投資收益”。這些錢來自后面的投資者,目的是確保有更多人上鉤。

        這起騙局的受害者主要來自馬里蘭州、加利福尼亞州、特拉華州、哥倫比亞特區(qū)、佐治亞州、紐約州、北卡羅來納州和弗吉尼亞州。其中,馬里蘭州受害最重,光喬治王子縣一地居民就占全部受害人的一半左右。

        “夢想房地產(chǎn)這個名字對馬里蘭州居民而言,不啻為一場噩夢,”馬里蘭州檢察長道格拉斯·甘斯勒說。

        詐騙頻發(fā)

        自金融危機爆發(fā)以來,美國頻頻揭出“龐氏騙局”。這其中,最著名的當屬納斯達克股票市場公司前董事會主席伯納德·麥道夫持續(xù)近20年、涉及資金高達648億美元的大騙局。此外,得克薩斯州富豪艾倫·斯坦福的16億美元“龐氏騙局”也頗引人關注。

        這些案件中,行騙者通過承諾高額回報騙取投資者資金,將新加入的投資者資金用于支付老客戶投資回報,幾乎不從事實際投資。這種金字塔式累積資金的騙術在20世紀20年代因為騙子查爾斯·龐齊出名,因此稱為“龐氏騙局”。

        美國證券交易委員會調(diào)查顯示,金融危機爆發(fā)以來敗露的“龐氏騙局”顯著增多。經(jīng)濟不景氣時,投資人通常會收回投資或者持有現(xiàn)金不再投資,斬斷行騙者賴以生存的資金鏈。美國紐約前聯(lián)邦檢察官羅伯特·明茨解釋:“吸引新投資賴以生存是這類騙局的基本特征,如今所有人都收回投資而且沒有新資金加入,它們自然崩潰。”

        剛上任的美國司法部助理部長蘭尼·布羅伊爾警告尚未落網(wǎng)的騙子:“我們會找到你、起訴你。我們會把你投進監(jiān)獄。”

       

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      編輯:王曉燕

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