涉數(shù)千億元地下錢莊案：偽造外貿(mào)交易 騙數(shù)億政府獎(jiǎng)勵(lì)

　　原標(biāo)題：涉案數(shù)千億元地下錢莊案：偽造外貿(mào)交易，騙取政府獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)億元

　　循著一個(gè)養(yǎng)貂農(nóng)民的銀行賬戶，黑龍江省七臺河市警方揭開一張巨大的地下錢莊關(guān)系網(wǎng)。

　　與以往走私、販毒、貪腐等犯罪活動中的贓款通過地下錢莊轉(zhuǎn)移境外不同。圍繞著這些地下錢莊，數(shù)十家企業(yè)和報(bào)關(guān)行參與其中，騙取出口退稅、虛開增值稅發(fā)票，乃至騙取政府出口創(chuàng)匯獎(jiǎng)勵(lì)金。

　　涉案金額巨大：警方凍結(jié)涉案資金5.77億元、股票0.61億元，扣押涉案資金1.86億元，涉案流轉(zhuǎn)資金達(dá)數(shù)千億元。其中，詹某豐地下錢莊團(tuán)伙通過偽造虛假外貿(mào)交易，騙取一些地方政府出口創(chuàng)匯獎(jiǎng)勵(lì)5.6億元。

　　近日，七臺河警方向澎湃新聞（www.thepaper.cn）披露了這一由公安部掛牌督辦的特大地下錢莊系列案：打掉地下錢莊8個(gè)、報(bào)關(guān)行14家，查處騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票違法犯罪企業(yè)15家。目前已抓獲嫌犯82人，移送審查起訴65人。

　　公安部經(jīng)偵局反洗錢部門負(fù)責(zé)人束劍平說，從七臺河警方偵破的系列案件來看，地下錢莊并不僅是公眾看到的為了留學(xué)、移民等轉(zhuǎn)移資金。它越來越和騙稅、虛開增值稅發(fā)票、詐騙政府獎(jiǎng)勵(lì)等其他犯罪交織在一起，成為上游犯罪的幫兇。