宿遷一團(tuán)伙以“投資”烏干達(dá)為由非法吸儲(chǔ)1700余萬元

　　中新網(wǎng)南京6月29日電 (記者 劉林)29日，宿遷市中級人民法院發(fā)布2016年非法吸收公眾存款典型案例，其中一團(tuán)伙以“投資”烏干達(dá)“財(cái)富廣場、華人俱樂部、彩票、賭場”等項(xiàng)目為由，非法吸收資金1700余萬元，造成1300余萬元難以歸還，引起廣泛關(guān)注。

　　據(jù)了解，李某在烏干達(dá)成立世界華人聯(lián)合總會(huì)-達(dá)菲國際投資集團(tuán)(下稱達(dá)菲集團(tuán))，經(jīng)與劉某(已判刑)預(yù)謀，由被告人李某在烏干達(dá)負(fù)責(zé)集團(tuán)相關(guān)項(xiàng)目運(yùn)作，項(xiàng)目運(yùn)作所需資金由劉某在國內(nèi)負(fù)責(zé)融資。

　　經(jīng)劉某指揮、協(xié)調(diào)，2008年8月，江某某(已判刑)出資10萬元在宿遷市泗洪縣成立世界華人聯(lián)合總會(huì)非洲分會(huì)宿遷國際投資專業(yè)委員會(huì)，江某某擔(dān)任會(huì)長，租用辦公場所，開始在泗洪縣為達(dá)菲集團(tuán)進(jìn)行融資以獲取回扣。

　　自2008年8月至2010年3月，江某某和段某某、王某芹、王某娟(均已判刑)為獲取投資回扣，通過召開項(xiàng)目發(fā)布會(huì)、掛宣傳條幅、張貼照片、口頭介紹等方式，向社會(huì)公眾進(jìn)行公開宣傳，分別介紹投資人向達(dá)菲集團(tuán)“投資”烏干達(dá)“財(cái)富廣場、華人俱樂部、彩票、賭場”等項(xiàng)目，為世華-達(dá)菲集團(tuán)在泗洪縣進(jìn)行高息融資。

　　經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙吸收資金1700余萬元，截至案發(fā)，共造成1300余萬元不能返還。

　　泗洪縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人李某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，并處罰金30萬元。被告人李某非法吸收存款未退還部分，予以追繳，返還集資參與人。

　　一審宣判后，李某不服一審判決，向宿遷市中級人民法院提起上訴，宿遷市中級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為原審認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，審判程序合法，量刑并無不當(dāng)，裁定駁回上訴，維持原判。(完)