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      偵辦陳水扁家族洗錢案 臺檢察官昨日低調赴港

      2008年09月23日 10:54 來源: 字號:       轉發 打印

        中國臺灣網9月23日消息 據臺灣“今日新聞網”報道,偵辦陳水扁家族洗錢疑案又有進展。臺檢方特偵組檢察官越方如昨日低調搭機到香港,調閱吳淑珍通過胞兄吳景茂及大學好友蔡美利等親友,在香港設立的20多個人頭賬戶交易明細,調查其中2億多元(新臺幣,下同)資金來源是否和“機要費”有關。

        據報道,特偵組直接和香港方面協商,尋求香港司法互助。臺檢方查出,陳水扁家族經由香港轉匯新加坡的資金超過2億元,若香港提供的數據和臺檢方期待相符,就能串聯陳水扁家族大部分島外資金脈絡,全案也可望在下月偵結。

        報道還稱,在新加坡提供的司法互助資料部分,特偵組比對8個賬戶資料發現,每一個洗錢“人頭”,幾乎各有5至6個賬戶,有大約7億元資金在近50個賬戶中不斷的提存及轉匯,資金流向相當復雜,并且也首度發現有來自美國匯入的資金約500萬美元。(朱毅)

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