查洗錢疑案 臺檢方發(fā)現(xiàn)扁家在貝里斯設(shè)紙上公司

　　中國臺灣網(wǎng)9月1日消息　據(jù)臺灣媒體報道，臺“最高檢”特偵組偵辦陳水扁家族洗錢疑案，發(fā)現(xiàn)陳水扁家族除了在英屬澤西島、毛里求斯、開曼群島設(shè)立控股公司外，并在貝里斯（Belize）設(shè)立紙上公司，且以這家公司在位于蘇黎世的銀行內(nèi)開設(shè)賬戶，臺檢方項(xiàng)目小組正進(jìn)一步追查該賬戶的資金來源及流向，厘清陳水扁家族的島外資金動向。

　　據(jù)臺媒報道，項(xiàng)目小組指出，根據(jù)“洗錢防制中心”接獲來自艾格蒙組織情資，陳水扁家族在荷蘭銀行新加坡分行從事海外理財時，曾以信托控股公司的方式操作。這筆資金轉(zhuǎn)到南非標(biāo)準(zhǔn)銀行新加坡分行后，陳水扁家族先后在英屬澤西島、毛里求斯等地設(shè)立控股公司，隨后將個人賬戶內(nèi)的資金匯入控股公司位于該銀行的賬戶內(nèi)。

　　項(xiàng)目小組表示，根據(jù)瑞士司法單位提供的情資，陳水扁兒媳黃睿靚于去年2月間在瑞士日內(nèi)瓦美林銀行開設(shè)兩個個人賬戶，同年5月委托該銀行成立BOUCHON公司，注冊于開曼群島，隨后將個人賬戶里的資金轉(zhuǎn)到BOUCHON公司在美林銀行的賬戶內(nèi)，手法與前者一致。

　　該情資顯示，2007年11月間，蘇黎世蘇格蘭皇家銀行的GALAHADMANAGEMENT公司賬戶，曾匯入一筆約1000萬美元款項(xiàng)至BOUCHON公司的賬戶。而GALAHAD MANAGEMENT公司是設(shè)在貝里斯的一家紙上公司，成立者并非陳水扁家人，而且不具有貝里斯或瑞士等國的國籍，但受益人為陳水扁之子陳致中。

　　項(xiàng)目小組指出，由于BOUCHON公司在美林銀行的賬戶之前也曾匯出約1000萬美元的款項(xiàng)到GALAHAD MANAGEMENT公司設(shè)于蘇黎世蘇格蘭皇家銀行的賬戶內(nèi)，此舉讓瑞士聯(lián)邦檢察署認(rèn)為有洗錢的嫌疑，才凍結(jié)兩個賬戶內(nèi)的資產(chǎn)，并向臺灣方面提出司法協(xié)助的請求。

　　報道稱，項(xiàng)目小組另發(fā)現(xiàn)，吳淑珍以胞兄吳景茂名義設(shè)在荷蘭銀行、南非標(biāo)準(zhǔn)銀行的個人賬戶中，陳致中與吳淑珍均為賬戶的授權(quán)代理人；而黃睿靚在美林銀行所開設(shè)的兩個賬戶，授權(quán)代理人也是陳致中。

　　項(xiàng)目小組懷疑，除了吳淑珍可對海外銀行的賬戶進(jìn)行管理外，陳致中也有同等權(quán)力，但陳致中日前對外提到自己只是人頭的說法，有可疑之處。特偵組目前正透過司法互助管道，向瑞士及新加坡等地取得相關(guān)資料，厘清資金確實(shí)流向。（朱毅）

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