紅通令逃犯通過廣東地下錢莊轉(zhuǎn)移千萬資金賭博

　　“2015年，廣東公安機關(guān)破獲地下錢莊案件83起，是2014年破案數(shù)的7倍。已破案件的涉案金額高達2072億元。”廣東省公安廳經(jīng)偵局局長黃守應(yīng)11日說。

　　搗毀窩點79個、抓獲犯罪嫌疑人231名、涉案金額高達2072億元……這組讓人驚駭?shù)臄?shù)字背后，折射了近年來廣東地下錢莊違法犯罪活動的高發(fā)態(tài)勢。

　　這些隱藏地下的錢莊是如何運作的？廣東省公安廳經(jīng)偵局副局長吳義來介紹說，目前查處的案件中，犯罪嫌疑人主要有三種手法操作。

　　第一種是傳統(tǒng)的現(xiàn)金交易和跨境匯兌型。在東莞市公安局偵破的周某波等人地下錢莊案中，犯罪嫌疑人通過到處“收購”當?shù)赝赓Q(mào)企業(yè)的外幣支票，再支付人民幣現(xiàn)金給客戶，非法買賣外匯折合人民幣7億元。

　　第二種是資金不出境，境內(nèi)外資金池對敲完成交易。惠州市公安局辦案民警介紹說，游某龍等犯罪嫌疑人成立商行并大量開立賬戶，其合作伙伴則在香港開立賬戶，客戶將人民幣打入境內(nèi)的賬戶后，香港同行就按約定匯率從香港賬戶向客戶指定的境外銀行賬戶打入外幣。從2008年至今，交易客戶300多個，涉案金額20多億元人民幣。

　　第三種是虛構(gòu)貿(mào)易背景實施騙匯或直接把人民幣轉(zhuǎn)出境外。深圳市公安局經(jīng)偵支隊一大隊民警錢警官介紹說，犯罪團伙通過在境內(nèi)外設(shè)立空殼公司、虛構(gòu)貿(mào)易背景等手段向銀行騙購?fù)鈪R，然后對外付款，將資金轉(zhuǎn)移出境，該案涉案金額達346億元人民幣。

　　黃守應(yīng)介紹，地下錢莊經(jīng)營者不問客戶身份、收付款來源，扮演了各類上游犯罪的“幫兇”角色，并成為一些經(jīng)濟犯罪及網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、涉毒涉恐等違法犯罪資金轉(zhuǎn)移出境的主要通道，特別是一些貪污腐敗分子通過離岸公司和地下錢莊將巨額資金轉(zhuǎn)移到境外，逃避打擊。

　　在廣東佛山市警方破獲的一起案件中，一腐敗官員竟轉(zhuǎn)移逾千萬元到澳門賭博揮霍。

　　參與辦案的佛山市公安局經(jīng)偵支隊三大隊副大隊長張維告訴記者，在他們查辦何某璋、何某霜兩兄妹地下錢莊案中發(fā)現(xiàn)，該團伙的一客戶是中紀委發(fā)布的100名“紅通”人員中的李某波。

　　經(jīng)警方核實，李某波時任江西省鄱陽縣財政局經(jīng)濟建設(shè)股股長，伙同他人貪污國家涉農(nóng)專項資金9400萬元后外逃，2015年5月被引渡回國。

　　佛山警方查明，自2010年10月份開始，李某波通過聯(lián)系何某璋，先后從大陸轉(zhuǎn)賬人民幣共計1281萬元至何某璋指定大陸銀行賬戶，然后在澳門按市場匯率收取港幣。

　　按雙方約定，何某璋直接在應(yīng)支付金額中扣下兌換額的千分之二或千分之三作為手續(xù)費，非法獲利共計3萬多元。

　　黃守應(yīng)說，在83宗案件中，已確定有4宗與貪官轉(zhuǎn)移贓款有關(guān)。據(jù)辦案民警介紹，由于通過地下錢莊交易的人未必使用真實身份，經(jīng)營者也只收錢不問身份和資金來源，實際上可能更多。

　　黃守應(yīng)坦言，廣東是全國打擊地下錢莊的重點，而以深圳、珠海為代表的珠三角地區(qū)是重點中的重點。“深圳、珠海毗鄰港澳，歷來是地下錢莊活躍的地帶。”

　　據(jù)公安部門統(tǒng)計，在去年破獲的80多起案件中，32件發(fā)生在深圳，涉案金額占全部的一半有余。

　　針對這一特點，廣東省公安機關(guān)將珠三角等地列為重點地區(qū)，推進專項打擊，特別是盯住大案要案，去年一年偵破的案件中涉案金額超過1億元的超過20起，深圳市警方先后偵破了涉案120億元、442億元的重大案件。

　　“打擊地下錢莊，需要公安機關(guān)與人民銀行、外匯管理局等多部門協(xié)作，強化信息共享研判和線索移交的工作機制，重大案件聯(lián)合執(zhí)法辦案。”黃守應(yīng)說。

　　警方提到，查處的案件中利用地下錢莊的也有一些是生意往來需要。對此，人民銀行方面表示，未來將疏堵結(jié)合，加大對外匯兌換點的管理，更好地滿足人們正常的外幣需求。