公安部督辦、涉案金額24億元的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案告破
—— 財(cái)富夢，隨新“龐氏騙局”幻滅
新華報(bào)業(yè)網(wǎng)訊 1919年，意大利裔投機(jī)商查爾斯·龐齊策劃出著名的“龐氏騙局”，將新投資者資金作為快速盈利付給最初投資人，7個(gè)月吸收3萬名投資者1500萬美金。騙局持續(xù)一年后，人們方如夢初醒。
2010年5月以來，美商紅通Hootoot商務(wù)公司導(dǎo)演新“龐氏騙局”，依托其“紅通660”網(wǎng)站，以純資本投資為名，空手套白狼，發(fā)展人員進(jìn)行傳銷犯罪活動(dòng)，涉及全國25個(gè)省份20余萬人，涉案金額高達(dá)24億元。經(jīng)過4個(gè)月的細(xì)致取證和縝密偵查，日前，徐州新沂市公安局一舉破獲該起公安部掛牌督辦的網(wǎng)絡(luò)特大傳銷案。
2012年4月7日，新沂市公安局網(wǎng)絡(luò)警察大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，本市有上百人注冊“紅通660”網(wǎng)站會(huì)員，該網(wǎng)站大肆宣揚(yáng)紅通致富之道及相關(guān)操作流程，并極力推薦投資該網(wǎng)站名為“古泉”的電子股。新沂市公安局立即抽調(diào)精干警力成立專案組，對紅通網(wǎng)站立案偵查。同時(shí)組織技術(shù)人員打入紅通網(wǎng)站內(nèi)部調(diào)查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，紅通會(huì)員間流通資金均為會(huì)員投入，根本沒有網(wǎng)站以外資金流入。
4月下旬，紅通網(wǎng)站在新沂境內(nèi)的主要犯罪嫌疑人史某進(jìn)入警方視線。經(jīng)審查，史某在紅通網(wǎng)站注冊短短半年，就發(fā)展下線數(shù)百人，通過發(fā)展會(huì)員、出賣虛擬產(chǎn)品等，非法獲利100多萬元。
“紅通網(wǎng)絡(luò)傳銷，就是‘龐氏騙局’翻新版”，新沂市公安局網(wǎng)警大隊(duì)大隊(duì)長王文彤告訴記者，它利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報(bào)，以制造特別賺錢的假象進(jìn)而騙取更多投資。“只不過，紅通網(wǎng)站的變相傳銷手段更具欺騙性和隱蔽性。”
專案組深入偵查發(fā)現(xiàn)，紅通網(wǎng)站由云某(現(xiàn)居美國)于2011年上半年創(chuàng)立于美國。該團(tuán)伙由云某指揮領(lǐng)導(dǎo)，另有2至3名網(wǎng)絡(luò)工程師，境內(nèi)一人叫謝某，境外1至2人。創(chuàng)建伊始，云某推出紅通A計(jì)劃，即以購買該網(wǎng)站廣告位為幌子，通過介紹他人注冊會(huì)員并繳納31元注冊費(fèi)，推薦人即可從中獲得提成。因?yàn)椴痪哒T惑力，幾乎無人問津。該團(tuán)伙隨后又推出B計(jì)劃，通過在QQ群、語音聊天室、各類網(wǎng)賺群、投資群中發(fā)布信息，以發(fā)展會(huì)員方式從事傳銷活動(dòng)，但會(huì)員仍寥寥無幾。
2012年1月，云某繼而推出C計(jì)劃，打出時(shí)下流行的“云廣告”、“高科技”幌子，并以投資該網(wǎng)站所謂的“只漲不跌”的“古泉”電子股獲取高額收益為誘餌，以后注冊會(huì)員注冊費(fèi)和購買“古泉”的資金，來支付上線獎(jiǎng)金和“古泉”提成等，給人造成快速賺大錢的假象。短短3個(gè)多月，全國累計(jì)注冊會(huì)員竟暴增至20余萬人，涉案資金24億元。
網(wǎng)上作戰(zhàn)，機(jī)會(huì)稍縱即逝。專案組抽絲剝繭，和這群“狡兔”斗智斗勇。偵查中，辦案民警獲取紅通網(wǎng)站主要負(fù)責(zé)人“龐總”、“成功導(dǎo)師”、“淘寶”、“胡老大”等的QQ號(hào)碼及手機(jī)號(hào)碼。結(jié)合前期掌握線索，在上級(jí)技術(shù)支持下，專案組最終摸清“龐總”真名龐某，“淘寶”真名金某，“成功導(dǎo)師”系郜某夫妻等信息。5月3日，專案組多路出擊，對主要犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕。當(dāng)日，龐某在河南濮陽落網(wǎng)，郜某夫妻和金某亦相繼歸案。
為防止網(wǎng)站關(guān)閉，專案組爭分奪秒搜集固定相關(guān)電子證據(jù)。以注冊會(huì)員中發(fā)展下線較多的為目標(biāo)，偵查人員在5萬多人數(shù)據(jù)中鎖定200多人。同一時(shí)間，警方對掌握的其他犯罪嫌疑人進(jìn)行抓捕。網(wǎng)名“胡老大”的網(wǎng)站客服胡某，戶籍地安徽，卻在江西南昌開戶，且經(jīng)常往返溫州、金華、廈門等地，專案組根據(jù)住宿登記循線追蹤，均先后撲空。最終，民警從網(wǎng)上獲取胡某在福建武夷山的重要線索后，迅速前往蹲點(diǎn)守候。5月15日，終將胡某成功抓獲。
7月9日，該案被公安部列為掛牌督辦案件。7月13日，公安部發(fā)起集群戰(zhàn)役，要求涉案各地負(fù)責(zé)對本地發(fā)展下線逾150人的骨干分子進(jìn)行查處。截至目前，新沂警方已抓獲涉案人員14人，逮捕11人，上網(wǎng)追逃3人。經(jīng)公安部發(fā)起集群戰(zhàn)役抓獲200余人。紅通網(wǎng)站在國內(nèi)的骨干基本被一網(wǎng)打盡。
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