這個“兼職手工活”坑了1000多人

　　偽裝成通過網(wǎng)絡(luò)派發(fā)手工活的商家，利用被害人求職心理“請君入甕”，之后以發(fā)展下線可以獲得入職費(fèi)對其誘惑、洗腦，最終讓被害人加入詐騙團(tuán)伙做代理繼續(xù)詐騙他人。日前，經(jīng)浙江省象山縣檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處被告人劉某有期徒刑十年，并處罰金20萬元；判處被告人葛某有期徒刑十年，并處罰金10萬元；分別判處其余3名被告人五年至一年十個月不等有期徒刑，緩刑二年不等，各并處不等罰金。

　　2020年4月，張女士報(bào)案稱自己被人騙了。“去年受疫情影響，我店里的生意比較冷清，有次刷短視頻看到兼職手工活的廣告，便想賺點(diǎn)錢補(bǔ)貼家用。沒想到付了入職費(fèi)成為總代理后，對方竟然把我拉黑了……”接到報(bào)案后，公安機(jī)關(guān)展開調(diào)查，但對該案屬于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪還是詐騙罪存在不同觀點(diǎn)。為此，象山縣檢察院檢察官調(diào)取了被害人的報(bào)案記錄和其他客觀性證據(jù)材料，努力還原犯罪嫌疑人作案的整體行為框架，分析研判案件定性。

　　“犯罪嫌疑人利用短視頻平臺虛假宣傳做手工活賺錢，引誘受害人上鉤，實(shí)際上以賺取代理費(fèi)為目的，讓受害人的財(cái)產(chǎn)遭受損失，反映出其主觀上具有非法占有他人財(cái)物的目的。”得出這一結(jié)論后，檢警雙方組織召開案情分析會，公安機(jī)關(guān)借助網(wǎng)警技術(shù)分析研判，鎖定了短視頻兼職手工活的幕后老板劉某，通報(bào)了詐騙活動窩點(diǎn)、人員配置和犯罪組織結(jié)構(gòu)，檢察官從案件發(fā)生地、涉案被害人、資金流水及電子數(shù)據(jù)檢查等方面提出意見建議。經(jīng)過研判，公安機(jī)關(guān)采納了意見，對犯罪嫌疑人劉某等人以涉嫌詐騙罪立案偵查。

　　2020年7月，以劉某為首的全國性電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙落網(wǎng)，公安機(jī)關(guān)當(dāng)場抓獲了10名犯罪嫌疑人，并扣押了倉庫內(nèi)堆放的手工品。這場名為兼職、實(shí)為詐騙的謎團(tuán)終于解開。

　　2019年3月，劉某和老公趙某成立了一家商貿(mào)有限公司，主要經(jīng)營化妝品、手工活等。“我們通過短視頻平臺發(fā)布招聘手工活的招工信息，介紹說在家就能賺錢，簡單易學(xué)，并在視頻里留下聯(lián)系方式，讓有意向做兼職的人主動聯(lián)系我們。”據(jù)劉某交代，他們將做手工活的人分為總代理、代理和兼職，分別需要交998元、698元、498元入職費(fèi)，承諾手工兼職達(dá)到一定次數(shù)后可以返還入職費(fèi)，然后先郵寄制作簡單、耗時(shí)短的手工材料給對方，完成后下次便故意提高難度，使對方無法完成，讓他們主動放棄，從而扣取他們的入職費(fèi)。2020年5月，劉某、趙某兩人以50萬元的價(jià)格將手工活招商加盟工作轉(zhuǎn)給了外甥葛某、岳某夫妻二人。

　　與劉某、趙某不同的是，葛某到案后態(tài)度惡劣、拒不認(rèn)罪。對此，檢察官列出詳細(xì)的訊問提綱，先突破其妻子岳某口供。岳某多次供述公司以招商名義騙取代理入職費(fèi)，葛某負(fù)責(zé)接單、資金結(jié)算、解決代理問題等，網(wǎng)絡(luò)賬號也清楚顯示了資金往來情況。隨著案件調(diào)查的深入，葛某也逐漸松了口。在審查批準(zhǔn)逮捕階段，葛某承認(rèn)主要通過總代理和代理發(fā)展下線的方式賺取下線的入職費(fèi)。

　　經(jīng)認(rèn)定，自2019年9月至2020年4月，以劉某、趙某為主的詐騙分子先后騙得1105名受害人入職費(fèi)，金額共計(jì)103萬余元；以葛某、岳某為主的詐騙分子先后騙得719名受害人入職費(fèi)，金額共計(jì)57萬余元。