美國(guó)官員揭陳水扁家海外豪宅洗錢內(nèi)幕：教科書等級(jí)

　　被美國(guó)司法單位認(rèn)定涉及扁家洗錢的紐約曼哈坦公寓住宅（右），五樓B座屋主曾是陳致中（左圖左）。（圖片來(lái)源：臺(tái)灣《聯(lián)合報(bào)》）

　　中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)6月9日訊  據(jù)臺(tái)灣《聯(lián)合報(bào)》報(bào)道，美國(guó)國(guó)家公共電臺(tái)（NPR）日前邀請(qǐng)兩名當(dāng)年參與扁（陳水扁）家利用紐約高級(jí)公寓洗錢的探員，親身還原扁家洗錢手法，形容是教科書等級(jí)的洗錢手法，稱其利用四家離岸公司當(dāng)買家，隱匿資金來(lái)源。

　　曾參與調(diào)查案件的美國(guó)官員是時(shí)任美國(guó)進(jìn)出口銀行特別調(diào)查員的麥考密克（Brian McCormick），以及美國(guó)紐約檢察署洗錢及資產(chǎn)充公部主管萊文，在節(jié)目“如何眾目睽睽藏百萬(wàn)”（How To Hide A Million Dollars In Plain Sight）上，還原當(dāng)年查案過(guò)程。

　　據(jù)報(bào)道，美國(guó)國(guó)土安全部當(dāng)時(shí)通知麥考密克，美國(guó)政府應(yīng)臺(tái)灣當(dāng)局要求，調(diào)查位于維吉尼亞州某不動(dòng)產(chǎn)的持有人，過(guò)程中發(fā)現(xiàn)在紐約曼哈坦第28街的高級(jí)公寓5B十分可疑。幾經(jīng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)買家都和離岸公司有關(guān)。

　　經(jīng)過(guò)四重抽絲剝繭，有如俄羅斯娃娃般的調(diào)查，麥考密克最終在信托基金文件上發(fā)現(xiàn)一個(gè)真正的人名：陳水扁兒子陳致中。麥考密克透露，隨后曾多次前往臺(tái)灣與檢調(diào)單位秘密會(huì)面討論案情，最終證實(shí)該紐約高級(jí)公寓，正是由陳水扁所獲賄款，從臺(tái)灣流到瑞士后輾轉(zhuǎn)購(gòu)入。

　　負(fù)責(zé)處置高級(jí)公寓的萊文說(shuō)，該案洗錢技術(shù)及手法段數(shù)及全面性，都是教科書等級(jí)，高級(jí)公寓只是冰山一角。因涉及地方眾多，包括臺(tái)灣、美國(guó)、英屬維京群島，甚至香港、瑞士等，美國(guó)政府花一年多時(shí)間及大量人力物力，才完成所有司法程序，獲授權(quán)凍結(jié)公寓。

　　最終，美政府在2013年把高級(jí)公寓以150萬(wàn)美元價(jià)格拍賣出售，部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)交臺(tái)灣。但新買家又是間空殼公司，其背景經(jīng)過(guò)審查，資產(chǎn)正當(dāng)，與扁家亦無(wú)任何關(guān)系。（中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng) 李寧）