京城最大刷卡套現案公訴 刷卡金額近5億元

      時間:2012-02-24 11:05   來源:京華時報

        昨天記者獲悉,本市最大POS機刷卡套現案被海淀檢察院提起公訴,該案涉及15名被告人,刷卡金額近5億元。

        據介紹,此案經中央領導批示,由公安部、中國人民銀行、審計署等部門聯合查辦。

        據檢方指控,2008年9月至2010年12月間,胡成等15名被告人在門頭溝區、大興區注冊成立20家公司,向建設銀行、工商銀行、交通銀行、中信銀行等4家銀行申領了37個POS機,通過網站發布廣告帖、回頭客介紹等方式招攬客戶,在本市海淀區百樂賓館、國海廣場等地,以獲取非法利益為目的,以虛構交易的方式,使用POS機為信用卡持卡人刷卡套現,累計刷卡套現近3.5萬筆,刷卡金額近5億元,從中非法獲利800余萬元。

        檢方介紹,15名被告人均為社會閑散人員,其中兩人曾在商業銀行當信用卡中心業務員。套現過程中,這些被告人會向刷卡人收取刷卡套現金額1%至2%的手續費。(記者 孫思婭 通訊員 趙峰)

      編輯:王君飛

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