據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》18日?qǐng)?bào)道，德國(guó)最大的銀行德意志銀行正接受美國(guó)監(jiān)管當(dāng)局調(diào)查，原因是涉嫌為伊朗和蘇丹企業(yè)洗錢(qián)。目前，調(diào)查仍處于初步階段。

　　報(bào)道稱(chēng)，德意志銀行與其他三家歐洲銀行被控在2008年以前為伊朗企業(yè)洗錢(qián)，并利用國(guó)際制裁規(guī)則的漏洞通過(guò)在美國(guó)的分支機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移資金。但德意志銀行發(fā)言人對(duì)《紐約時(shí)報(bào)》表示，自2007年起，德意志銀行就已經(jīng)拒絕了與伊朗、蘇丹等國(guó)相關(guān)的業(yè)務(wù)。

　　此前，英國(guó)渣打銀行集團(tuán)剛剛為洗錢(qián)案向美國(guó)監(jiān)管部門(mén)支付巨額和解費(fèi)。14日渣打銀行同意向美國(guó)紐約州銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)支付3.4億美元罰款就相關(guān)指控達(dá)成和解。

　　今年以來(lái)，多家歐洲金融機(jī)構(gòu)因涉嫌洗錢(qián)遭美國(guó)監(jiān)管部門(mén)調(diào)查。6月份，荷蘭國(guó)際集團(tuán)因洗錢(qián)案向美國(guó)監(jiān)管部門(mén)支付了6.19億美元罰款。巴克萊集團(tuán)、瑞士信貸集團(tuán)、萊斯銀行和荷蘭銀行也涉嫌自2009年開(kāi)始為被美國(guó)列為制裁對(duì)象的國(guó)家和組織洗錢(qián)。

　　分析人士認(rèn)為，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)歐洲銀行“嚴(yán)查狠打”主要出于兩大目的：首先是震懾那些與被美國(guó)制裁國(guó)有交易往來(lái)的跨國(guó)銀行，二是打壓歐洲金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)，進(jìn)而提升美國(guó)華爾街全球金融中心的地位。